保險學及保險法規題庫下載題庫上一題 Show 下ㄧ題
276 有關洗錢行為之敘述何者錯誤？ 編輯私有筆記及自訂標籤 保險學及保險法規- 107 年 - 107保險法規-第五章 保險業務員管理規則的認識#73870 答案：B
你可以購買他人私人筆記。
懸賞詳解X 國一國文下第三次虎求百獸而食之，得狐。狐曰：「子無敢食我也！天帝使我長百獸。今子食我，是逆天帝命也。子以我為不信，吾 為子先行， 子隨吾後，觀�... 50 x 前往解題  懸賞詳解X 國三理化下第二次22.( ) 已知利用磁場的變化可以使封閉的線圈產生感應電流，請問下列何種作法不能使感應電流增大？ (A)增加磁鐵進出線圈的速率 (B)增加單位長度�... 50 x
前往解題 本法所稱金融機構，包括下列機構： 一、銀行。 二、信託投資公司。 三、信用合作社。 四、農會信用部。 五、漁會信用部。 六、全國農業金庫。 七、辦理儲金匯兌、簡易人壽保險業務之郵政機構。 八、票券金融公司。 九、信用卡公司。 十、保險公司。 十一、證券商。 十二、證券投資信託事業。 十三、證券金融事業。 十四、證券投資顧問事業。 十五、證券集中保管事業。 十六、期貨商。 十七、信託業。 十八、其他經目的事業主管機關指定之金融機構。 辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機構之規定。 本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下列交易之事業或人員： 一、銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。 三、律師、公證人、會計師為客戶準備或進行下列交易時： （一）買賣不動產。 （二）管理客戶金錢、證券或其他資產。 （三）管理銀行、儲蓄或證券帳戶。 （四）有關提供公司設立、營運或管理之資金籌劃。 （五）法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體。 四、信託及公司服務提供業為客戶準備或進行下列交易時： （一）關於法人之籌備或設立事項。 （二）擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥人或在其他法人組織之類似職位。 （三）提供公司、合夥、信託、其他法人或協議註冊之辦公室、營業地址、居住所、通訊或管理地址。 （四）擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色。 （五）擔任或安排他人擔任實質持股股東。 五、其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員。 第二項辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍、第三項第五款指定之非金融事業或人員，其適用之交易型態，及得不適用第九條第一項申報規定之前項各款事業或人員，由法務部會同中央目的事業主管機關報請行政院指定。 第一項金融機構、第二項辦理融資性租賃業務事業及第三項指定之非金融事業或人員所從事之交易，必要時，得由法務部會同中央目的事業主管機關指定其使用現金以外之支付工具。 第一項、第二項及前二項之中央目的事業主管機關認定有疑義者，由行政院指定目的事業主管機關。 前三項之指定，其事務涉司法院者，由行政院會同司法院指定之。 108年第2次防制洗錢 107年第一次洗錢防制(61-80題) 有關證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，下列敘述何者 廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之 態樣 (103 103 年特種考試地方政府公務人員考試試題 · PDF 檔案下 列有關偽證罪構成要件之敘述，何者錯誤？行為主體係指供前或供後具結之證人，鑑定人，通譯
於警詢時，為不實證言 須於案情有重要關係之事項為虛偽陳述 須於法官審判時，或檢察官偵查時，在其面前為虛偽陳述 人身保險契約(Q32) · PDF 檔案題號 必勝考題(保險法規) 解答 第一章 人身保險契約(Q32) 1 下列有關受益人產生之敘述何者為非？(1)與被保險人間須有保險利益存在(2)受益人有疑義 時，推定要保人為自己之利益而訂立(3)可分為約定，指定，法定(4)以上皆非 1 2 (1)年金保險(2)實支實付型的健康險商品(3)人壽保險(4)以上皆非 適用分攤 110 年公務人員初等考試試題 · PDF 檔案下列有關高雄市政府地政局各地政事務所組織規程之敘述，何者錯誤？ 其性質係屬於自治規則 其性質係屬於組織法規 應依地方制度法第27 條第3 項規定函報行政院備查，並函送高雄市議會查照 公職王歷屆試題 (109普考) 109年公務人員普通考試試題 · PDF 檔案有關公務員之懲戒處分，下列敘述何者錯誤？ 免除職務，指免其現職，並不得再任用為公務員 撤職，指撤其現職，並於一定期間停止任用；其期間為1年以上，5年以下 104 年特種考試地方政府公務人員考試試題 · PDF 檔案有關無效行政處分之敘述，下列何者錯誤？ 依據行政程序法之規定，下列有關法規命令特徵之敘述，何者錯誤？ 下列那一法律適用範圍為受有俸給之文武職公務員，及其他公營事業人員？ 公教人員保險法 公務人員任用法 公務員服務法 公務人員退休法 109 年特種考試地方政府公務人員考試試題 · PDF 檔案下列關於查核證據攸關性的敘述，何者最正確？ 證據必須與個別項目聲明有關 證據必須具有說服力 證據必須能支持多個個別項目聲明 證據必須來自有效的內部控制 根據我國第45號審計準則公報規定，下列有關查核工作底稿之敘述，何者錯誤？ 年度 就業服務乙級 技術士技能檢定學科測試試題 · PDF 檔案50. (3) 有關就業諮詢服務主要目標的敘述，下列何者錯誤？ 促成行為的改變 增進因應技巧 減 弱做決定的能力 助長個人潛能的發展。 51. (4) 依據「中華民國職業標準分類系統」中之「2607 人力資發展及就業服務專業人員」的分類， 109 年公務人員特種考試一般警察人員考試試題 · PDF 檔案有關違反社會秩序維護法之處理，下列敘述何者錯誤？ 對於現行違反社會秩序維護法者，警察人員得即時制止其行為，並得逕行通知到場；其 不服通知者，得強制到場 警察機關對於情節輕微而事實明確之案件，得不經通知，訊問徑行為新臺幣1500 元 · PDF 檔案28.有關防制洗錢及打擊資恐的保密規定，下列敘述何者錯誤？ (1)疑似洗錢或資恐交易申報事項有關之文書，均應以機密文件處理 (2)稽核單位人員為執行業務需要，應得即時取得客戶資料與交易紀錄，惟仍應遵循保密之規定 109 年特種考試交通事業鐵路人員考試試題 · PDF 檔案依據中央法規標準法，有關法規廢止之敘述，下列何者錯誤？ 由於相關法規之廢止致使某法規失其依據而無單獨施行之必要者，主管機關得廢止之 主管機關對於未定有施行期限之法規所為之廢止行為，廢止程序完畢當日該法規即 立即失效 臺灣學術倫理教育資源中心答案. 1.(3)… 5.(3) 關於改寫的敘述，何者錯誤？ (1)重新表達資料出處的內容(2)整理合併不同出處之文章(3)改寫後要與原文的語意有很大的不同(4)要試著用自己的 [＃109年三等司法特考法學知識測驗題-19] 109年三等司法特考法學知識測驗題-19] 20，下列有關司法院院長之敘述，何者錯誤？ (A)司法院院長亦為大法官，同受大法官任期的保障 (B)司法院院長由總統提名，立法院同意後任命 (C)立法院開會時，司法院院長得列席陳述意見 研究方法題庫:第十二章 下列敘述何者錯誤？ A … 研究方法題庫:第十二章 | WikiTeamWork | Fandom 搜尋 本wiki 本wiki 它們與欲測量的建構是否有關或無關 C. 以建構之間的關係為基礎，確認與每一個其他建構有關的行為，並檢視每一個行為是否與欲測量的建構有關 |
有關 洗錢 行為 之 敘述 何者 錯誤
版權 © 2024 toptenid.com Inc.
